证券代码：300781证券简称：因赛集团公告编号：2021-065
广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席程伟女士递交的书面辞职报告。程伟女士因工作调整原因辞去公司第二届监事会监事、监事会主席的职务，辞职后程伟女士仍在公司任职，将担任其他重要职务。鉴于程伟女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，程伟女士将按照有关法律法规的要求继续履行监事职责。程伟女士原定任期至 2022 年 10 月 7 日届满，截至本公告日，其除通过持有广东橙盟投资有限合伙企业（有限合伙）1.34%份额间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。程伟女士辞去监事职务后，其所持股份将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。公司及公司监事会对程伟女士在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！公司于 2021 年 11 月 12 日召开的第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名王晓熠女士（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。特此公告。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会
2021 年 11 月 13 日 附件：王晓熠，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学英语专业本科学历；2002 年加入中国大酒店（万豪酒店集团管理）任职于人力资源部；2005 年加入因赛集团，历任公司总裁助理、高级行政经理；现任公司综合管理中心总监。截至本公告日，王晓熠女士除通过持有珠海旭日投资有限合伙企业（有限合伙）2.86%份额间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。此外，王晓熠女士为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，其获授的第二类限制性股票数量为 520 股，均尚未归属，如王晓熠女士经公司股东大会审议通过后被选举为公司第二届监事会非职工代表监事，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效。王晓熠女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
